KNOWLEDGESHARING

FEC

De Kennistafel Financial Economic Crime is opgezet door de Vereniging van Compliance Officers opdat de professionals op dit gebied hun kennis en ervaring kunnen delen, zogenaamde ‘good practices’ kunnen identificeren en opdat zij  de beroepsgroep kan vertegenwoordigen in de discussie met diverse stakeholders. 

De Kennistafel kent een gevarieerde groep deelnemers, overwegend compliance professionals in de financiële sector. Zij zijn bijvoorbeeld werkzaam in de bancaire sector, de verzekeringssector, bij trustkantoren, in het vastgoed, bij leasebedrijven en geldtransactiekantoren.

DOEL

Het achterliggende doel wat alle deelnemers onderschrijven is het zo effectief en efficiënt mogelijk voorkomen van Financial Economic Crime. Daaronder wordt begrepen:

  • het voorkomen van witwassen
  • het voorkomen van omkoping en corruptie
  • het voorkomen van terrorismefinanciering en het voldoen aan handelssancties

WIE ZIJN WIJ

C.P.I.M. (Constantijn) Dolmans (voorzitter)
T.J.B.A. (Timothy) Ambachtsheer
Y.W. (Yevgeniya) Balyasna – Hooghiemstra
F.A. (Frederique) van Binnebeke
M.C.A. (Martin) Bothof
N. (Nabil) el Boughlali
L.P.L. (Louis) de Bruijn
D. (Dennis) Clazing
C.M. (Claudia) Daan
F. (Frans) Demmers
M. (Musa) Elmas
E.M.R.E. (Emre) Er
M. (Michelle) Fisser
R. (Rosa) Huizinga
I.C.M. (Ilonka) van der Klauw
C.K.C. (Caspar) Nijland
J.D. (Jan Douwe) Poelstra
E.A.P. (Egbert) van Rappard
E. (Elias) Schroer
C.C. (Katrien) Siewertsz van Reesema
A.L. (Fred) Vegter
Geert Vermeulen
H.J. (Hidde Jan) Wapstra
P.C. (Peter) Witsen
M. (Mathijs) Zwiers