KYC en Technology

Dat Technologie steeds meer ondenkbaar wordt in het KYC proces is geen nieuws. Ook niet voor de Financial Action Task Force (‘FATF’). FATF schreef in 2021 en 2022 diverse guidance papers om inzicht te geven in de huidige ‘practise’ en om  het gebruik van deze Technologie te bevorderen.

In de Nieuwsbrief van maart kondigde de VCO al aan dat Eddy van Rooijen, Jean Jacques Bisterveld en Michelle Fisser een artikel schreven waarin wordt ingegaan op:

• Wat zegt FATF nou eigenlijk en waar zitten de uitdagingen?
• De terminologie van Technologie in Jip en Janneke taal
• Enkele tips en de praktische toepassing van deze Technologie op de KYC Client life cycle.

Het artikel is geschreven in samenwerking met NOREA, de beroepsorganisatie van de IT Auditors.

Lees hier het artikel!