Agenda

DATE: 13 november 2025 | 16:00 – 19.15
Location: KPMG Headquarters, Amstelveen

The compliance landscape in financial services is evolving rapidly. Before delving into the specific challenges facing payment service providers (PSPs), the seminar will start with a broad overview of the key AML & FEC developments currently shaping compliance agendas across financial institutions. Following a review of major trends in anti-money laundering (AML) and financial economic crime (FEC), the focus will shift toward the increasingly complex environment in which PSPs operate.

PSPs are subject to heightened regulatory scrutiny under Dutch law. They face strict AML obligations, practical challenges when monitoring payments handled through agents, and additional layers of customer due diligence (CDD) imposed by their banking partners.

PSPs are subject to heightened regulatory scrutiny, facing strict AML obligations under Dutch law, the practical challenges of monitoring payments conducted through agents, and additional layers of customer due diligence (CDD) required by the banks that maintain their accounts.

This event is designed to be forward‑looking and practical. Participants will gain a clear understanding of the main compliance priorities for 2026 and beyond, along with actionable insights for managing current challenges in the payments landscape. The seminar also provides an excellent opportunity to exchange perspectives with industry peers and subject‑matter experts.

The event will take place on Thursday 13 November 2025, and will be conducted in English.

Program:

From 16.00 hrs.              Registration
16.30 hrs.                         Opening by seminar chair, Evelyn Bell
16.35 hrs.                         Welcome and announcements by Michelle Fisser, Chair of the VCO
16.40 hrs.                         Outlook 2026 and beyond: FEC developments in the financial sector – Frank Basjes
16.55 hrs.                         The Fintech Fraud Frontier: Risks, Rules, and Reality – Anjeni Pancham (Head of Compliance Pay, board member VBIN)
17.20 hrs.                         FEC Challenges for banks dealing with Payment Service Providers – Floor Knuiman, (Specialist KYC guidance, ABN AMRO)
17.45 hrs.                         Panel discussion – Anjeni Pancham, Floor Knuiman, Paul Koetsier (KPMG) moderated by Evelyn Bell
18.15 hrs.                         Wrap up
Until 19.15 hrs.               Networking drinks

Registration:

• We have availability for a maximum of 50 participants. VCO members have free admission.
• Register now for the seminar here. Full = Full!

SPEAKERS AND PANEL MEMBERS:

Frank Basjes works as an independent consultant and interim manager in the field of anti-money laundering, compliance and integrity. He started his own company in 2017 after a 20-year career at financial institutions both in the Netherlands and abroad. In recent years, he has served in various interim leadership roles, including Head of CDD/KYC at a Dutch private bank, Chief Operating Officer at a consultancy company specializing in compliance and integrity, and Lead Quality Improvement for the CDD processes for Corporate & Institutional clients at a major bank.

Anjeni Pancham works as an Executive Board member of CM Payments B.V. (part of CM.com AEX) with a special focus on Compliance. Besides her position within CM Payments B.V., she is also a board member of the Verenigde Betaal Instellingen Nederland (VBIN). VBIN serves as a unified voice for its members (Payment Institutions and Electronic Money Institutions), engaging with key stakeholders including De Nederlandsche Bank (DNB), the Ministry of Finance, and the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM).

Floor Knuiman works as a Policy Specialist at ABN AMRO, where she develops AML/CFT and sanctions policies for innovative sectors such as payment service providers and crypto asset service providers. Previously, she worked as Global Compliance Monitoring Officer for wholesale banking at another major Dutch financial institution. With an academic background in criminal law, she is a Certified Compliance Officer and entrepreneur, having run a legal advisory practice and a restaurant. Her creative and pragmatic approach is shaped by diverse experiences, including a lifelong dedication to playing piano.

Paul Koetsier

Tijdens de Week van de Integriteit 2025 worden er drie inspirerende webinars georganiseerd over het onderwerp: Compliance cultuurscan.

Wat levert zo’n aanpak op voor jouw organisatie én voor jou als Ethics & Compliance Professional (E&CP)? Hoe pak je het aan, welke tools kun je gebruiken, en waar moet je op letten? Je krijgt praktische tips, inzichten in valkuilen én waardevolle lessen uit de praktijk.

De webinars worden gegeven door twee ervaren E&CP’s van de Kennistafel Gedrag en Cultuur van de Nederlandse Vereniging van Ethics & Compliance Professionals (VCO), en duren 60 minuten. Eén webinar zal in het Engels worden gegeven, namelijk op 29 oktober.

De exacte data en tijden:

di 28 oktober
9:00-10:00 uur
Taal: Nederlands
Willemijne Langereis & Susanne Hafkamp

wo 29 oktober
12:00-13:00 uur
Taal: Engels
Suzanne de Boer & Roland Notermans

do 30 oktober
9:00-10:00 uur
Taal: Nederlands
Marit Boon-Striekwold & Susanne Hafkamp

📩 Meedoen? Klik hier om je aan te melden 

Op donderdag 18 september 2025 vindt de tweede editie plaats van het Leaders in Finance Compliance Event. De locatie is het Kontakt der Kontinenten (Ceciliakapel) in Soesterberg.

VCO Leden krijgen 30% korting met de kortingscode: leaders-in-finance-events-compliance-vco-30

Klik hier voor meer informatie en inschrijving.

“Wat zou jij DNB willen vragen over de nieuwe SIRA Guidance?”

VCO Event | De integriteitsrisicoanalyse als basis voor beheersing

Donderdag 25 september 2025 | 16:00 – 19:00 uur | De Groene Afslag, Bussum

De Kennistafel Integriteit Risicomanagement (IRM) van de VCO organiseert een uniek event rondom de nieuwe SIRA Good Practices van DNB.

Tijdens dit seminar bespreken we de SIRA niet als doel op zich, maar als strategisch instrument binnen bredere integriteitsbeheersing. Met aandacht voor zowel de formele kant (toezicht en guidance) als de zachte kant (gedrag, cultuur en bestuurlijke betrokkenheid).

Wat kun je verwachten?

• Presentatie Richard Hoff en David Schelhaas (DNB) – de nieuwe SIRA Good Practices
• Break-out sessies met (2 uit 3 te kiezen) waarin je kan leren van ervaringen van vakgenoten:
  • Erik-Jan Sattler (Rabobank) –   SIRA: data driven of professional judgement?
  • Jeroen Bolt (KPMG) – Integriteitsrisicomanagement bij corporates – Verklaring Omtrent Risicobeheersing.
  • Frank Schröder (Projective Group) – De zachte kant van de SIRA. “Waarom gedrag en cultuur een onmisbaar onderdeel is van een goede SIRA. Hoe zorg je ervoor dat dit aspect goed wordt meegenomen”
• Praktische handvatten voor integriteitsmanagement in verschillende sectoren
• Interactieve Q&A en paneldiscussie: niet alleen horen wat DNB vindt, maar ook als makers en gebruikers van de SIRA onze mening en vragen rechtstreeks teruggeven aan DNB
• Afsluitende netwerkborrel

Voor wie?
Compliance officers en risk managers uit de financiële sector én professionals uit andere sectoren waar integriteit hoog op de agenda staat.

📅 25 september 2025
🕒 16:00 – 19:00 uur
📍 De Groene Afslag, Bussum

➡️ Klik hier om je aan te melden  – plaatsen zijn beperkt!

Het evenement is momenteel volgeboekt. Laat je gegevens achter om op de wachtlijst te komen – zo ben je als eerste op de hoogte zodra er een plekje vrijkomt!

Georganiseerd door: Raimond Stappers, Evelyn Bell, Martin Bothof, Ernst-Jan Mante, Constantijn Dolmans, Han Zevenhuizen en Ruben van der Lecq.

_________________________________________________________________________________________________________

“What would you like to ask DNB about the new SIRA Guidance?”

VCO Event | The integrity risk analysis as the basis for control

Thursday 25 September 2025 | 16:00 – 19:00 | De Groene Afslag, Bussum

The Integrity Risk Management (IRM) Knowledge Group of the VCO is organizing a unique event on the new SIRA Good Practices from DNB.

This seminar will highlight the SIRA not as a goal in itself, but as a strategic instrument for broader integrity management. With attention to both the formal aspects (supervision and guidance) and human factors (behaviour, culture and board involvement).

What to expect?

• Presentation Richard Hoff en David Schelhaas (DNB) – the new SIRA Good Practices
• Break-out sessions (choose 2 out of 3) where you can learn from the experiences of peers:
  • Erik-Jan Sattler (Rabobank) –   SIRA: data driven of professional judgement?
  • Jeroen Bolt (KPMG) – Integrity Risk Management in Corporates – Risk Management Statement.
  • Frank Schröder (Projective Group) – Behavior & Culture in the SIRA
• Practical tools for integrity management across sectors
• Interactive Q&A and panel discussion: not only to hear DNB’s views, but also to provide our feedback, questions and insights directly to DNB as SIRA makers and users
• Networking reception

For whom?
Compliance officers and risk managers from the financial sector, as well as professionals from other sectors where integrity is a key priority.

📅 25 September 2025
🕒 16:00 – 19:00 hrs
📍 De Groene Afslag, Bussum

➡️Register now – limited seats available!

The event is currently fully booked. Leave your details to join the waiting list – you’ll be the first to know as soon as a spot becomes available!

Organized by: Raimond Stappers, Evelyn Bell, Martin Bothof, Ernst-Jan Mante, Constantijn Dolmans, Han Zevenhuizen and Ruben van der Lecq.

Thema ‘intern onderzoek’

Wanneer een organisatie met een integriteitsincident of mogelijke misstand wordt geconfronteerd, kan dat heel ingrijpend zijn. Voor de organisatie als geheel en voor iedereen die erbij betrokken is, breekt een stressvolle periode aan. Hoe kan een organisatie zich hierop voorbereiden? Moet er onderzoek plaatsvinden? Wie voert dat onderzoek uit? Hoe weet een opdrachtgever dat het onderzoek goed wordt uitgevoerd? Wie krijgt inzage in het onderzoeksrapport en hoe moet u daar intern en extern over communiceren?

Prof. mr. Marjan Olfers zal spreken over haar inzichten in en uiteenlopende ervaringen met dit onderwerp. Daarna gaat ze met een panel van experts én de zaal verder in gesprek.

 De Veermanlezing vindt vanaf 13.30 uur plaats in Theater Diligentia, Lange Voorhout 5 in Den Haag. Het inhoudelijke programma is van 14.00 uur tot 16.15 uur, met ter afsluiting een borrel.

Klik hier voor meer informatie.

Graag nodigen we je uit voor de Algemene Ledenvergadering (“ALV”) op donderdag 12 juni 2025 bij het Rosarium in Amsterdam. De ALV zal voorafgaand aan het Zomerevent plaatsvinden en is alleen voor leden toegankelijk. Aanmelden kan via MijnVCO. Mocht je verhinderd zijn en een ander lid willen machtigen voor het uitbrengen van je stemmen, kun je dit kenbaar maken bij het secretariaat via info@vco.nl.

De concept agenda is als volgt:

1. Opening & Welkom
2. Goedkeuring agenda
3. Notulen ALV d.d. 16 januari 2025
4. Terugblik bestuur
   1. Bestuursverslag 2024
   2. Jaarrekening 2024
   3. Decharge bestuursleden
   4. Decharge auditcommissie
5. Benoeming auditcommissie 2025
6. Oprichting stichting/ register
7. Updates van de Raad van Advies
8. Rondvraag/ Q&A
9. Afsluiting

De stukken zullen uiterlijk op donderdag 5 juni 2025 worden gedeeld.

Klik hier om je aan te melden voor de ALV 

Let op! Alleen voor leden van de VCO

Twee ervaren advocaten delen hun praktijkinzichten op basis van hun omgang met toezichthouders. Deze bijeenkomst is bedoeld voor accountants en hun Compliance Officers, en voor (andere) onder toezicht staanden en Wwft-plichtigen.

• Casper Riekerk: Expert met betrekking tot markttoetreding, handhaving en onderzoek door toezichthouders op de financiële markt.
• Jan Garvelink: Expert op het gebied van ondernemingsrechtelijke geschillen en complexe kwesties die betrekking hebben op financiële verslaggeving, accountancy en fiscaliteit.

Klik hier voor meer informatie
Klik hier om je aan te melden