Agenda

The Expert Group on Financial Economic Crime invites you to a webinar on a rapidly emerging threat to digital identity integrity: Account & Document Farms. The webinar, held in English, will take place on 19 May 2026 from 17:00 to 18:00 (CET).

Criminals have found a new way to exploit the financial system: Account & Document Farms. These organised networks open large numbers of bank accounts through online onboarding, using purchased, stolen or synthetic identities combined with professionally forged documentation. The fully set‑up accounts — including login credentials and supporting documents — are then sold on social platforms for a few hundred euros. The result is “banking‑as‑a‑service” for criminals, without any reliance on traditional money mules.

This webinar highlights a rapidly growing phenomenon that has major implications for KYC processes, onboarding, transaction monitoring and fraud detection within financial institutions.

What to expect

We approach this topic from practical experience and international expertise, with speakers specialising in behavioural biometrics, document fraud and the abuse of online onboarding channels. They will provide deep insights into:

• how Account & Document Farms operate
• which technologies they use (AI, deepfakes, device spoofing)
• how large‑scale and professional these networks have become
• which detection strategies are being applied internationally

The introduction and Dutch context will be provided by Albert Stoetzer, who will address:

• relevance for Dutch financial institutions
• recent case studies and supervisory developments
• implications for onboarding and monitoring processes

Webinar content

• operating model and business model of Account & Document Farms
• vulnerabilities in current KYC and onboarding processes
• the role of AI, deepfakes and synthetic identities
• indicators and red flags for detection
• potential mitigation strategies and process adjustments

Why you shouldn’t miss this webinar

Account & Document Farms represent a new generation of identity fraud that puts traditional gatekeeper controls under significant pressure. This webinar will equip you with the insights needed to recognise emerging risks, strengthen your processes and prepare your organisation for what lies ahead.

Register now

• The webinar is open to all VCO members.
• Do you know someone who would like to join but is not yet a VCO member? They are welcome to attend as well. Please use this link to register: Registration form

The Expert Group on Financial Economic Crime invites you to a webinar exploring key financial crime developments where crypto assets are involved: Crypto Developments & Financial Economic Crime – illicit flows, scams, sanctions and new regulation.

The webinar, held in English, will take place on 21 April from 17:00 to 18:00 (CET).

Cryptocurrencies are playing an increasingly significant role in financial‑economic crime. Recent reports show that both the scale and sophistication of crypto‑related criminal activity continue to rise. TRM Labs identified a record $158 billion in illicit crypto flows in 2025, a 145% increase compared to 2024. Chainalysis expects crypto scams to exceed $17 billion in 2025, driven by a surge in impersonation scams and AI‑enabled fraud. AMLBot reports that 65% of analysed crypto incidents originate from social engineering, with investment scams and phishing as dominant attack vectors.

At the same time, the regulatory landscape is shifting rapidly. Within the EU Markets in Crypto-Asset Regulation (MiCAR) has entered into force, alongside​​​​​​​ new AML rules, imposing stricter requirements on crypto service providers and financial institutions regarding customer identification, transaction monitoring and risk management. The EU AML Authority continues to classify crypto as a high‑risk sector, with expanding obligations for CASPs and financial institutions.

These developments make it essential for compliance and FEC professionals to update their knowledge and strengthen their detection and mitigation strategies.

Why you should attend

Participants will gain a clear overview of the most important crypto trends affecting FEC, including:

• emerging forms of crypto fraud and scams
• the role of AI in amplifying impersonation and fraud
• shifts in money‑laundering techniques, including mixers, stablecoins and cross‑chain laundering
• sanctions evasion through crypto rails
• the impact of MiCA, the Travel Rule and new EU AML regulations
• implications for KYC, onboarding, monitoring and investigations

Register now

• The webinar is open to all VCO members.
• Do you know someone who would like to join but is not yet a VCO member? They are welcome to attend as well. Please use this link to register: Registration form

De Vereniging voor Compliance Professionals, as a proud member of ENFCO, is excited to put the spotlight on the French Compliance Society and its North America Committee, who are hosting a high‑impact webinar that brings ethical challenges in the boardroom to the forefront:

Webinar: Ethical Dilemmas in the Boardroom

🗓 Wednesday, March 11, 2026
⏰ 6:00 PM CET / 12:00 PM ET
💻 Online

🔍 Ethical dilemmas don’t stay outside the boardroom — they shape it.

A transatlantic panel of leading experts will explore how boards navigate complex, high‑stakes decisions where ethics, governance, and accountability collide.

🎙️ Panelists

➡️ Marc Y. Tassé, MBA,FCPA,FCA,FCGé
MBA Program Director – TRSA, Telfer School of Management, uOttawa,
Adjunct Professor – Faculty of Law (Common Law Section), University of Ottawa

➡️ Pat Poitevin, CACM, TASA
Co-Founder & Executive Director – Canadian Centre of Excellence for Anti-Corruption (CCEAC)
CEO – Active Compliance and Ethics Group

✅ Register now!
A must‑attend for compliance, ethics, governance, and risk professionals across Europe and North America.

Please register here: https://forms.office.com/e/U58DX7msNh

Op donderdag 19 maart 2026, van 17.00 tot 18.00 uur, organiseert de Kennistafel FEC van de Vereniging van Compliance Officers (VCO) een webinar Zorgfraude – Ken uw zorgaanbieder! Dit webinar is een vervolg op de bijeenkomst Zorgfraude van 5 februari die de NBA Community Compliance Officers samen met de VCO organiseerde. Tijdens het webinar duiken we dieper in het thema dat steeds urgenter wordt: het herkennen, voorkomen en bestrijden van zorgfraude.
Twee deskundige bijdragen geven deelnemers een concreet en actueel beeld van risico’s, signalen en maatregelen binnen de zorgketen.

Bijdrage 1 – Stichting Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ), Alan Kabki

Bijdrage 2 – FEC Intelligence en FEC Investigations (ABN AMRO), Marleen Kim en Amber Heijman

Waarom dit webinar?
Zorgfraude is een groeiend maatschappelijk probleem dat de integriteit van de zorgketen onder druk zet. Door de complexiteit van geldstromen, samenwerkingsverbanden en toezicht is het essentieel dat professionals risico’s tijdig herkennen.

Dit webinar biedt:

• actuele inzichten uit toezicht, intelligence en praktijk;
• concrete handvatten om signalen te herkennen;
• voorbeelden die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk;
• versterking van samenwerking binnen de keten.

Voor wie?
Dit webinar is relevant voor compliance officers, FEC specialisten, risk managers, beleidsadviseurs, juristen, accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en iedere professional die te maken heeft met integriteit in de zorg.

• Ben je lid van de VCO? Meld je dan aan via de website van de VCO: https://leden.vco.nl/evenementen
• Ben je geen lid van de VCO? Meld je dan aan via dit formulier: Registratie webinar

Op donderdag 19 februari 2026, van 17.00 tot 18.00 uur, organiseert de Kennistafel FEC van de Vereniging van Compliance Officers een webinar over een thema dat volop in beweging is: proportionaliteit binnen de Wwft.

De gastsprekers tijdens dit webinar zijn Richard Hoff en Timo Fiorito. Zij zijn beide werkzaam bij de afdeling Integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Zij nemen ons mee in de recente inzichten uit het DNB‑onderzoek naar de toepassing van de Wwft bij klanten met een laag risico op witwassen. Uit deze verkenning blijkt dat banken het belang van proportionaliteit erkennen, maar in de praktijk belemmeringen ervaren — terwijl er juist meer ruimte is voor maatwerk dan vaak wordt gedacht.

Waarom dit webinar?
De discussie over proportionaliteit staat volop in de belangstelling.

DNB ziet kansen voor:

• Meer maatwerk in de toepassing van Wwft‑maatregelen
• Betere onderbouwing van keuzes bij laag risico klanten
• Minder onnodige klantbelasting en efficiëntere processen
• Sterkere samenwerking in de keten

Tijdens het webinar wordt ingegaan op de belangrijkste bevindingen, de praktische implicaties voor compliance professionals en de ruimte die organisaties daadwerkelijk hebben om proportioneel te handelen.

Voor wie?
Dit webinar is relevant voor compliance officers, FEC‑specialisten, risk managers, beleidsadviseurs, juristen en elke professional die te maken heeft met Wwft‑toepassing en klantonderzoek.

• Het webinar staat open voor alle VCO leden.
• Ken je als VCO lid iemand die ook wil aansluiten die (nog) geen lid is? Dan kan dat ook. Stuur dan een email met een verzoek voor deelname aan het webinar naar info@vco.nlv.v. van naam, functie, bedrijf en emailadres van de betreffende persoon.

Aanmelden
Je kan je aanmelden via de link.

Richard Hoff is lid van de VCO en toezichthouder bij De Nederlandsche Bank (DNB). Hij trad in 2014 in dienst bij DNB, nadat hij eerder verschillende compliance functies binnen banken had vervuld. Sinds 2017 is Richard universitair docent in de postacademische opleiding Compliance and Integrity Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Timo Fiorito is sinds 2016 toezichthouder bij De Nederlandsche Bank (DNB).