Agenda

Sanctions regulations are becoming increasingly complex and significant. This also applies to export controls, reaching sectors that were traditionally not considered sensitive to export controls. Furthermore, the Dutch government is pushing forward with modernizing the Dutch Sanctions Act. As a professional in this field, it is very likely that you’ll be navigating both the European and U.S. sanctions and export controls landscape. Staying ahead of all the changes is crucial.

Therefore, we invite you to join our seminar “The latest updates on Sanctions and Export Controls” hosted by the expert group FEC of the VCO. This event will provide valuable insights into the latest developments in sanctions and export controls across Europe, the Netherlands, and the US. We combine the contributions of experts with the view and challenges of compliance officers in their day-to-day work. Additionally, you’ll have the opportunity to connect and share perspectives with industry peers and experts. The seminar will be in English.

Program:

From 16.30 hrs.    Registration
17.00 hrs.                Opening by moderator of this seminar Frank Basjes, Co-chair Expert Group Financial Economic Crime
17.05 hrs.                Welcome and announcements by Michelle Fisser, Chairwoman of the VCO
17.10 hrs.                Presentation – Sanctions Compliance and Evasion: Challenges in practice
                                   Stéphanie Broekaart
17.40 hrs.                Presentation – Extraterritorial US sanctions and export controls update 
                                   Peter Liston from ECS Advisors
18.10 hrs.                Panel discussion led by Stéphanie Broekaart with Claire de Schepper, Wibout de Klijne and
Peter Liston
18.45 hrs.                Wrap up
Until 19.45 hrs.     Networking drinks

Registration:

We have availability for a maximum of 50 participants. Only for VCO members, admission is free.

Register now for the seminar here. Full = Full!

SPEAKERS AND PANEL MEMBERS:

Datum: 10 oktober 2024
Locatie: Lexence Advocaten, Amstelveenseweg 500 te Amsterdam

Programma:
15:30 uur – Ontvangst
16:00 uur – Inhoudelijk programma met Compliance People, Emmeline van Heukelem en consultatie van de bouwstenen
18.00 uur – Borrel

Jasper den Ouden van Compliance People: “Het werken in legal en compliance rollen kent veel mooie kanten, maar zeker ook uitdagingen. Daarom is de match tussen mens, rol en organisatie extra belangrijk. Die match moet er uiteraard zijn op vakinhoud en competenties, maar er is nog een aantal andere belangrijke aspecten. Denk daarbij aan missie en kernwaarden van een organisatie. Maar ook aan meer abstracte zaken als risicobereidheid. Voor een duurzame verbinding tussen professional en organisatie is het essentieel dat beide elkaar ook op die vlakken kunnen vinden.”

Klik hier voor het testimonial van Jasper den Ouden – Compliance People >

Welke bouwstenen heb je nodig om de compliance functie in te richten of naar een volgend volwassenheidsniveau te brengen? Hoe positioneer je je als compliance professional in jouw organisatie? Wat is de missie en visie van de compliance functie binnen jouw organisatie? Deze en andere vragen vormen de bouwstenen van de Toolbox waar de Kennistafel Inrichting compliance functie al hard aan heeft gewerkt.

Op donderdagmiddag 10 oktober 2024 organiseert de kennistafel Inrichting compliance functie in samenwerking met Compliance People een consultatiesessie over deze Toolbox. De Toolbox is branche overstijgend en om de Toolbox te finaliseren hebben we input nodig van diverse compliance professionals uit verschillende sectoren om het beste en meest inclusieve eindresultaat te behalen.

Emmeline van Heukelem leidt het onderwerp in vanuit haar eerdere ervaringen als toezichthouder, beleidsmaker en afdelingshoofd Risk & Compliance. Emmeline werkte onder meer voor de Europese Centrale Bank, European Banking Authority en De Nederlandsche Bank. In 2022 werd zij aangetrokken door Pels Rijcken om de afdeling Risk & Compliance in te richten, sinds januari 2023 bekleedt zij er een bestuurdersrol.

Na deze inleiding volgen er break-out sessies om de verschillende bouwstenen van de toolbox nader uit te diepen. Het resultaat van de break-out sessies zal worden gebruikt om de toolbox te finaliseren en via de website van de VCO beschikbaar te stellen aan alle leden.

Graag vernemen we jouw voorkeursvolgorde:
1 = omgevingsscan en visiedocument
2 = compliance charter
3 = beroepscompetentieprofiel

We proberen zoveel mogelijk jouw keuze te honoreren maar kunnen dat helaas niet garanderen

Let op:
De locatie is makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer. U kunt uitstappen bij metrohalte Amstelveenseweg. Als u met de auto komt, kunt u parkeren op de parkeerplaats aan de rechterkant van het Jollenpad op ongeveer 6 minuten lopen van Lexence Advocaten. 

Klik hier om je aan te melden voor deze bijeenkomst >

Ken je dat gevoel van dagen waarop iedereen iets van je wil, je to-do-lijst alleen maar langer wordt en je het gevoel hebt de controle over je agenda kwijt te zijn? Ondanks dat je bekend bent met time management en prioriteiten stellen, lijkt het niet te lukken om hiernaar te handelen. Dit gevoel van overbelasting is niet alleen iets persoonlijks, maar ook organisaties kunnen hier last van hebben.

Om compliance professionals hierbij te helpen, introduceert het Nederlands Compliance Instituut het “twistermodel”, een nieuw raamwerk voor integriteit, compliance, risicomanagement en ethiek. Dit model wordt gepresenteerd tijdens het Nationaal Compliance Congres op 10 december 2024, met als thema “Laat je niet omver blazen!”. Het congres biedt inzichten in drie kernelementen van het model, praktische workshops en volop netwerkmogelijkheden. Na deze dag heb je concrete tools om meteen toe te passen in je werk.

Houd onze website in de gaten voor updates over het programma. Je kunt je als VCO-lid aanmelden met de code VCO24 op de website van het Nederlands Compliance Instituut. Je krijgt dan 10% korting op de toegangsprijs.

Locatie:
MS AMLIN
Van Heuven Goedhartlaan 939
1181 LD  Amstelveen

We lezen en horen niet zoveel over corruptie in Nederland, maar de laatste tijd komen toch wel weer wat corruptiezaken in het nieuws. Betekent dat het nu niet de goede kant op gaat als het gaat om corruptie in Nederland. Of zijn dit slechts incidenten?

Tijdens de bijeenkomst op woensdag 4 september a.s. georganiseerd door de kennistafel Financial Economic Crime (FEC), zal Peter van Leusden de actualiteiten in het Nederlands corruptielandschap bespreken en zijn visie geven over de stand van zaken. Peter van Leusden heeft bijna 40 jaar bij de FIOD gewerkt en was een van de oprichters van het Anti-Corruptie Centrum van de FIOD. Thans is hij verbonden aan EBBEN Partners.

Programma
17.00 uur  Welkom
17.30 uur  Presentatie Peter van Leusden
18.15 uur  Afrond en netwerkborel
19.15 uur  Einde

Naast de leden van kennistafel FEC, is er (beperkt) ruimte voor andere geïnteresseerde VCO-leden om deel te nemen.

Meld je nu hier aan. VOL = VOL!

Let op:
De locatie is makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer.
Als je met de auto opkomt, geef dan bij de inschrijving je kenteken door. Dan wordt er een parkeerplaats voor je gereserveerd.

The Leaders in Finance Compliance Event brings together a wide range of financial institutions – including CEOs, regulators, industry groups, top wealth managers and professionals in the space. A great opportunity to gain new insights and discuss the future and key developments in Compliance in the Financial Services with peers. Join us!

As a member of VCO you can purchase a ticket with a 20% discount: Compliance-Event-2024-VCO-20

Moderator: Michelle Fisser (Chairwoman, VCO)

Keynote Speech: Rein Graat (Chief Compliance Officer, ING Group)

C-level Panel: Angelique Keijsers (CCO UniCredit), Marjolein van Hellemondt (former CCO Banco Santander), Angelique Meddeler (CCO Rabobank), Ruth Post (Head of Compliance, Insinger Gilissen, Christiaan Visser(Partner, Deloitte).

Fintech Panel: Emanuel van Praag (Professor of Financial Technology and Law, Erasmus University), Olga Elsenga (Head of Legal, ClearBank Europe), Tom Arends (Founder & CEO, Peaks), Josy Soussan (European Policy & Government Relations lead, Klarna)

Panel: Caroline van de Kerkhof (Compliance Head of Operations, ABN AMRO), Jens Pöhland (Chief Risk & Financial Officer, Mizuho Bank Europe)

Dual Interview: Susan du Becker (Director Risk & Compliance, Microsoft), André Hermsen (Chief Compliance Officer, ASML).

For more information and registration click here.

Questions? Contact us at info@leadersinfinance.nl

Op 19 juni 2024 organiseert het Bestuur samen met de Kennistafels Regtech en ESG, onder leiding van Alena Scholten, het Zomerevent voor alle VCO-leden en genodigden. Het thema is ‘De connecties tussen ESG en AI en de relevantie voor de EIC professional’. Wil je zeker zijn van een plek? Schrijf je dan snel in!

Programma:

12:30-13:30 Welcome and lunch
13:30-15:00 General Assembly
15:00-15:30 Break / welcome guests of the Summer Event
15:30-15:40 Welcome and introduction of the program
15:40-16:40 Keynote Speakers: Albert Plugge, Karen van der Zanden and Susan du Becker  
16:40-17:00 Break
17:00-17:45 Panel discussion
17:45-18:00 Closing and wrap-up by Michelle Fisser, chairman VCO
18:00-19:00 Networking drinks offered by KPMG

De stukken voor de ALV zijn hier beschikbaar voor alleen leden.

Schrijf je in:

Voor de ALV en het Zomerevent (leden VCO)

Voor het Zomerevent (niet-leden en genodigden)

Op 23 mei organiseert de Kennistafel Accountancysector een bijeenkomst voor compliance professionals bij accountants- en advieskantoren over de herziene richtlijnen van de NBA, NOB en RB,  voor de toepassing van de WWFT. Vanuit verschillende invalshoeken zullen sprekers van onder andere BFT en De Bont Advocaten, hun licht laten schijnen over deze richtlijnen. Uitgangspunt hierbij is de compliance professional die in haar of zijn organisatie met de WWFT aan de slag is. Uitgangspunt is dus dat deelnemers de nieuwe richtlijn gelezen hebben en de wet in redelijke mate kennen.

Naast een uitgelezen kans om met deskundigen in gesprek te gaan, is er vanzelfsprekend ook ruimte voor ontmoeting met elkaar.

We zijn te gast bij Baker Tilly in Utrecht, op 23 mei, van 16:00 tot 18:00. Aanmelding vooraf is noodzakelijk, de ruimte is niet onbeperkt.

Schrijf je hier in!

Ben jij als compliance professional geïnteresseerd in crypto? Dan is dit seminar de mogelijkheid om je kennis te actualiseren en te verbreden op actuele compliance thema’s waar de cryptosector mee te maken heeft. En dat niet alleen. Je ontmoet en discussieert met vakgenoten en specialisten. Wij bieden je interessante sprekers en panelleden. Van een senior compliance officer bij een crypto vermogensbeheerder tot experts in het bestrijden van witwassen en financieel economische criminaliteit bij crypto.

Kom daarom donderdag 21 maart naar het seminar Compliance actualiteiten in de cryptosector dat door de kennistafel FEC van de VCO wordt georganiseerd.

Meld je nu hier aan voor het seminar. VOL = VOL!

Programma:

Vanaf 16.30 uur registratie

17.00 uur:  Opening door Frank Basjes

17.05 uur:   Implementatie MiCAR en andere uitdagingen in de praktijk
Mauro Lorenzo Halve, Senior Compliance Officer bij Amdax

17.35 uur:   Financial crime risks & crypto currencies

Leon Kort en Peter Engering van Compliance Champs

18.05 uur:  Paneldiscussie onder leiding van Maarten Ligthart met Mauro Lorenzo Halve, Leon Kort en Ingrid von Burg

18.35 uur:  Afronding

Tot 19.30 uur netwerkborrel met een hapje en drankje

We hebben ruimte voor 50 deelnemers.

• Leden hebben gratis toegang en hebben voorrang bij de inschrijving.
• Niet-leden betalen € 25,00. Als niet-lid kan je ook via de site direct lid worden en dan gratis deelnemen.

Meld je nu hier aan voor het seminar. VOL = VOL!

The Wwft: what can and should we do with it?

The program of the Risk & Compliance Jaarcongres will kick off on Thursday, June 13, 2024, starting at 1:15 p.m. The Wwft as a subject is the focus of this. Namely, the theme is “The Wwft: what can and what should we do with it?”

The Wwft is causing a lot of headaches in practice. It affects many organizations, but also private individuals, including accountants and notaries, real estate and vehicle dealers, as well as safes rental companies, among others. Banks, payment service providers, trust companies are faced with a very complicated law, the Wwft, and many people working there are wondering how to deal with it in practice.

The intent of the law is undoubtedly good, which is to combat money laundering and terrorist financing. But what about in practice? According to many, financial institutions in particular have gone a bit overboard in their fear of the various regulators. And those supervisors, there are quite a few of them. We have, of course, De Nederlandsche Bank, the Stichting Autoriteit Financiële Markten and the Bureau Financieel Toezicht, as well as the Dean (lawyers), the Ministry of Finance and the Gaming Authority. Next we encounter the phenomenon of “unusual transactions. But who determines what is unusual and what about the duty to report to the FIU?

In short, enough headaches for an interesting afternoon with keynotes Helène Erftemeijer, Simon Lelieveldt and Richard Hoff and top experts such as Robin de Jongh and Anita van Dis, among others, from the field. But science is also featured thanks to the traditional Professor Debate during the networking dinner, led by our moderator Edwin Weller. The professors who will debate with each other and the attendees are Tom Loonen and Birgit Snijder-Kuipers.

Read more here!

De Wwft: wat kunnen en wat moeten we ermee?

Op donderdag 13 juni 2024 zal vanaf 13.15 uur het programma van het Risk & Compliance Jaarcongres van start gaan. De Wwft als onderwerp staat daarbij centraal. Het thema is namelijk “De Wwft: wat kunnen en wat moeten we ermee?”

De Wwft zorgt voor erg veel hoofdbrekens in de praktijk. Veel organisaties hebben ermee te maken, maar ook privépersonen, zoals onder andere accountants en notarissen, handelaren in onroerend goed en voertuigen, maar ook verhuurders van safes. Banken, aanbieders van betaaldiensten, trustkantoren worden geconfronteerd met een zeer ingewikkelde wet, de Wwft en veel aldaar werkzame personen vragen zich af hoe daar mee om te gaan in de praktijk.

De bedoeling van de wet is zonder meer goed, namelijk het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Maar hoe zit het nu in de praktijk? Volgens velen zijn met name de financiële instellingen een beetje doorgeschoten in hun angst voor de verschillende toezichthouders. En die toezichthouders, dat zijn er nogal wat. Zo hebben we uiteraard De Nederlandsche Bank, de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Bureau Financieel Toezicht, maar ook de Deken (advocaten), het ministerie van Financiën en de Kansspelautoriteit. Vervolgens stuiten we op het verschijnsel ‘ongebruikelijke transacties‘. Maar wie bepaalt wat ongebruikelijk is en hoe zit het met de meldingsplicht naar de FIU?

Kortom, genoeg hoofdbrekens voor een interessante middag met als keynotes Helène Erftemeijer, Simon Lelieveldt en Richard Hoff en top experts zoals onder andere Robin de  Jongh en Anita van Dis vanuit de praktijk. Maar ook de wetenschap komt aan bod dankzij het traditionele Professorendebat tijdens het netwerkdiner, onder leiding van onze moderator Edwin Weller. De professoren die met elkaar en met de aanwezigen in debat gaan zijn Tom Loonen en Birgit Snijder-Kuipers.

Lees hier meer!