VCO levert input op de consultatie Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Iwt).

Vanuit onze praktijkervaring -met AML als een van de oudste ‘Compliance topics’- vinden wij het belangrijk om mee te denken over een werkbare vertaling van Europese regels naar de Nederlandse context. Wetgeving moet niet alleen juridisch kloppen, maar ook uitvoerbaar zijn voor de instellingen, ondernemers maar ook zeker professionals die er dagelijks mee werken.

In onze reactie hebben wij o.a. benadrukt:

• Het belang van internationale consistentie in terminologie (Compliance Officer i.p.v. Nalevingsfunctionaris);
• Het voorkomen van onnodige complexiteit door interpretatie en de noodzaak van duidelijke richtlijnen en begripsbepalingen;
• Het waarborgen van proportionaliteit, gezien de nieuwe vereisten met mogelijk toename Regeldruk voor ondernemers en Instellingen;
• Nieuwe taken Kamer van Koophandel;
• De samenhang met, en het zorgvuldig verwerken van deze vereisten, binnen de bestaande Wet Toezicht Trustkantoren (Wtt 2018) en andere relevante wetgeving zoals de WIS en de AVG.

De volledige reactie is hieronder te downloaden net zoals de tekst van de Beroepscode van de EICP.

Klik hier voor de reactie van de VCO
Klik hier voor de Beroepscode EICP
Klik hier voor de Preambule Beroepscode EICP

Voor alle reacties op de consultaties verwijzen we graag naar https://www.internetconsultatie.nl/implementatiewettervoorkomingvanwitwassenenterrorismefinanciering/b1

Als VCO kijken wij natuurlijk ook naar de vervolgstappen van de implementatie van AMLD6 en AMLR en leveren wij een constructieve bijdrage waar nodig. Zo zorgen we er samen voor dat Europese wetgeving niet alleen geharmoniseerd, maar ook praktisch toepasbaar wordt in het Nederlandse werkveld.

Een ‘Big Thank You’ voor jullie schriftelijke en/of mondelinge en/of mentale 🤪 input die jullie hebben gegeven om deze reactie mogelijk te maken Arthur Sonneville, Karin Van Beekum, David P., Stéphanie Broekaart, Martin Bothof, Rosa Huizinga, Martijn van de Westelaken, Paul Pruymboom, Evelyn Bell, Laura Van de Peppel – Hoegen Dijkhof, Hanneke Olijslagers, Leon Kort, Cor Jan Dasselaar, Maarten Ligthart, Virgil Matroos, Ruben Wester en natuurlijk Frank Basjes voor jouw coordinatie, meedenken en review op dit project.

Wordt vervolgd.

Bestuur VCO