Agenda

Op 23 mei organiseert de Kennistafel Accountancysector een bijeenkomst voor compliance professionals bij accountants- en advieskantoren over de herziene richtlijnen van de NBA, NOB en RB,  voor de toepassing van de WWFT. Vanuit verschillende invalshoeken zullen sprekers van onder andere BFT en De Bont Advocaten, hun licht laten schijnen over deze richtlijnen. Uitgangspunt hierbij is de compliance professional die in haar of zijn organisatie met de WWFT aan de slag is. Uitgangspunt is dus dat deelnemers de nieuwe richtlijn gelezen hebben en de wet in redelijke mate kennen.

Naast een uitgelezen kans om met deskundigen in gesprek te gaan, is er vanzelfsprekend ook ruimte voor ontmoeting met elkaar.

We zijn te gast bij Baker Tilly in Utrecht, op 23 mei, van 16:00 tot 18:00. Aanmelding vooraf is noodzakelijk, de ruimte is niet onbeperkt.

Schrijf je hier in!

Ben jij als compliance professional geïnteresseerd in crypto? Dan is dit seminar de mogelijkheid om je kennis te actualiseren en te verbreden op actuele compliance thema’s waar de cryptosector mee te maken heeft. En dat niet alleen. Je ontmoet en discussieert met vakgenoten en specialisten. Wij bieden je interessante sprekers en panelleden. Van een senior compliance officer bij een crypto vermogensbeheerder tot experts in het bestrijden van witwassen en financieel economische criminaliteit bij crypto.

Kom daarom donderdag 21 maart naar het seminar Compliance actualiteiten in de cryptosector dat door de kennistafel FEC van de VCO wordt georganiseerd.

Meld je nu hier aan voor het seminar. VOL = VOL!

Programma:

Vanaf 16.30 uur registratie

17.00 uur:  Opening door Frank Basjes

17.05 uur:   Implementatie MiCAR en andere uitdagingen in de praktijk
Mauro Lorenzo Halve, Senior Compliance Officer bij Amdax

17.35 uur:   Financial crime risks & crypto currencies

Leon Kort en Peter Engering van Compliance Champs

18.05 uur:  Paneldiscussie onder leiding van Maarten Ligthart met Mauro Lorenzo Halve, Leon Kort en Ingrid von Burg

18.35 uur:  Afronding

Tot 19.30 uur netwerkborrel met een hapje en drankje

We hebben ruimte voor 50 deelnemers.

• Leden hebben gratis toegang en hebben voorrang bij de inschrijving.
• Niet-leden betalen € 25,00. Als niet-lid kan je ook via de site direct lid worden en dan gratis deelnemen.

Meld je nu hier aan voor het seminar. VOL = VOL!

The Wwft: what can and should we do with it?

The program of the Risk & Compliance Jaarcongres will kick off on Thursday, June 13, 2024, starting at 1:15 p.m. The Wwft as a subject is the focus of this. Namely, the theme is “The Wwft: what can and what should we do with it?”

The Wwft is causing a lot of headaches in practice. It affects many organizations, but also private individuals, including accountants and notaries, real estate and vehicle dealers, as well as safes rental companies, among others. Banks, payment service providers, trust companies are faced with a very complicated law, the Wwft, and many people working there are wondering how to deal with it in practice.

The intent of the law is undoubtedly good, which is to combat money laundering and terrorist financing. But what about in practice? According to many, financial institutions in particular have gone a bit overboard in their fear of the various regulators. And those supervisors, there are quite a few of them. We have, of course, De Nederlandsche Bank, the Stichting Autoriteit Financiële Markten and the Bureau Financieel Toezicht, as well as the Dean (lawyers), the Ministry of Finance and the Gaming Authority. Next we encounter the phenomenon of “unusual transactions. But who determines what is unusual and what about the duty to report to the FIU?

In short, enough headaches for an interesting afternoon with keynotes Helène Erftemeijer, Simon Lelieveldt and Richard Hoff and top experts such as Robin de Jongh and Anita van Dis, among others, from the field. But science is also featured thanks to the traditional Professor Debate during the networking dinner, led by our moderator Edwin Weller. The professors who will debate with each other and the attendees are Tom Loonen and Birgit Snijder-Kuipers.

Read more here!

De Wwft: wat kunnen en wat moeten we ermee?

Op donderdag 13 juni 2024 zal vanaf 13.15 uur het programma van het Risk & Compliance Jaarcongres van start gaan. De Wwft als onderwerp staat daarbij centraal. Het thema is namelijk “De Wwft: wat kunnen en wat moeten we ermee?”

De Wwft zorgt voor erg veel hoofdbrekens in de praktijk. Veel organisaties hebben ermee te maken, maar ook privépersonen, zoals onder andere accountants en notarissen, handelaren in onroerend goed en voertuigen, maar ook verhuurders van safes. Banken, aanbieders van betaaldiensten, trustkantoren worden geconfronteerd met een zeer ingewikkelde wet, de Wwft en veel aldaar werkzame personen vragen zich af hoe daar mee om te gaan in de praktijk.

De bedoeling van de wet is zonder meer goed, namelijk het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Maar hoe zit het nu in de praktijk? Volgens velen zijn met name de financiële instellingen een beetje doorgeschoten in hun angst voor de verschillende toezichthouders. En die toezichthouders, dat zijn er nogal wat. Zo hebben we uiteraard De Nederlandsche Bank, de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Bureau Financieel Toezicht, maar ook de Deken (advocaten), het ministerie van Financiën en de Kansspelautoriteit. Vervolgens stuiten we op het verschijnsel ‘ongebruikelijke transacties‘. Maar wie bepaalt wat ongebruikelijk is en hoe zit het met de meldingsplicht naar de FIU?

Kortom, genoeg hoofdbrekens voor een interessante middag met als keynotes Helène Erftemeijer, Simon Lelieveldt en Richard Hoff en top experts zoals onder andere Robin de  Jongh en Anita van Dis vanuit de praktijk. Maar ook de wetenschap komt aan bod dankzij het traditionele Professorendebat tijdens het netwerkdiner, onder leiding van onze moderator Edwin Weller. De professoren die met elkaar en met de aanwezigen in debat gaan zijn Tom Loonen en Birgit Snijder-Kuipers.

Lees hier meer!

We nodigen je van harte uit voor onze Nieuwjaarsbijeenkomst op 18 januari 2024. We hebben interessante gastsprekers, waaronder hoogleraar en schrijver Jan Rotmans. Hij zal spreken over zijn boek ‘Omarm de chaos’. 

Het evenement start met een ALV (alleen voor leden). Het inhoudelijke programma is open voor leden en andere genodigden, waaronder onze partners.

Programma:

15:30 – Inloop

16:00 – ALV (alleen voor leden)

17:00 – Inhoudelijk programma

Meld je hier aan voor deze Nieuwjaarsbijeenkomst!