Agenda

The Wwft: what can and should we do with it?

The program of the Risk & Compliance Jaarcongres will kick off on Thursday, June 13, 2024, starting at 1:15 p.m. The Wwft as a subject is the focus of this. Namely, the theme is “The Wwft: what can and what should we do with it?”

The Wwft is causing a lot of headaches in practice. It affects many organizations, but also private individuals, including accountants and notaries, real estate and vehicle dealers, as well as safes rental companies, among others. Banks, payment service providers, trust companies are faced with a very complicated law, the Wwft, and many people working there are wondering how to deal with it in practice.

The intent of the law is undoubtedly good, which is to combat money laundering and terrorist financing. But what about in practice? According to many, financial institutions in particular have gone a bit overboard in their fear of the various regulators. And those supervisors, there are quite a few of them. We have, of course, De Nederlandsche Bank, the Stichting Autoriteit Financiële Markten and the Bureau Financieel Toezicht, as well as the Dean (lawyers), the Ministry of Finance and the Gaming Authority. Next we encounter the phenomenon of “unusual transactions. But who determines what is unusual and what about the duty to report to the FIU?

In short, enough headaches for an interesting afternoon with keynotes Helène Erftemeijer, Simon Lelieveldt and Richard Hoff and top experts such as Robin de Jongh and Anita van Dis, among others, from the field. But science is also featured thanks to the traditional Professor Debate during the networking dinner, led by our moderator Edwin Weller. The professors who will debate with each other and the attendees are Tom Loonen and Birgit Snijder-Kuipers.

Read more here!

De Wwft: wat kunnen en wat moeten we ermee?

Op donderdag 13 juni 2024 zal vanaf 13.15 uur het programma van het Risk & Compliance Jaarcongres van start gaan. De Wwft als onderwerp staat daarbij centraal. Het thema is namelijk “De Wwft: wat kunnen en wat moeten we ermee?”

De Wwft zorgt voor erg veel hoofdbrekens in de praktijk. Veel organisaties hebben ermee te maken, maar ook privépersonen, zoals onder andere accountants en notarissen, handelaren in onroerend goed en voertuigen, maar ook verhuurders van safes. Banken, aanbieders van betaaldiensten, trustkantoren worden geconfronteerd met een zeer ingewikkelde wet, de Wwft en veel aldaar werkzame personen vragen zich af hoe daar mee om te gaan in de praktijk.

De bedoeling van de wet is zonder meer goed, namelijk het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Maar hoe zit het nu in de praktijk? Volgens velen zijn met name de financiële instellingen een beetje doorgeschoten in hun angst voor de verschillende toezichthouders. En die toezichthouders, dat zijn er nogal wat. Zo hebben we uiteraard De Nederlandsche Bank, de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Bureau Financieel Toezicht, maar ook de Deken (advocaten), het ministerie van Financiën en de Kansspelautoriteit. Vervolgens stuiten we op het verschijnsel ‘ongebruikelijke transacties‘. Maar wie bepaalt wat ongebruikelijk is en hoe zit het met de meldingsplicht naar de FIU?

Kortom, genoeg hoofdbrekens voor een interessante middag met als keynotes Helène Erftemeijer, Simon Lelieveldt en Richard Hoff en top experts zoals onder andere Robin de  Jongh en Anita van Dis vanuit de praktijk. Maar ook de wetenschap komt aan bod dankzij het traditionele Professorendebat tijdens het netwerkdiner, onder leiding van onze moderator Edwin Weller. De professoren die met elkaar en met de aanwezigen in debat gaan zijn Tom Loonen en Birgit Snijder-Kuipers.

Lees hier meer!

We nodigen je van harte uit voor onze Nieuwjaarsbijeenkomst op 18 januari 2024. We hebben interessante gastsprekers, waaronder hoogleraar en schrijver Jan Rotmans. Hij zal spreken over zijn boek ‘Omarm de chaos’. 

Het evenement start met een ALV (alleen voor leden). Het inhoudelijke programma is open voor leden en andere genodigden, waaronder onze partners.

Programma:

15:30 – Inloop

16:00 – ALV (alleen voor leden)

17:00 – Inhoudelijk programma

Meld je hier aan voor deze Nieuwjaarsbijeenkomst!